Bakı. Trend:
ABŞ Maliyyə Nazirliyi müsadirə edilmiş 50 milyon dollarməbləğində aktivləri Danimarkanın "Danske Bank" bankına qarşıhəyata keçirilən çirkli pulların yuyulması ilə bağlı istintaqakömək üçün Estoniya hakimiyyət orqanlarına köçürmək qərarınagəlib.
Trend-in məlumatına görə, bu barədə ABŞ Maliyyə Nazirliyibildirib.
Estoniya hakimiyyət orqanları bu vəsaitləri maliyyə vətranssərhəd cinayətlərlə mübarizə, eləcə də oğurlanmış digəraktivlərin bərpası üçün istifadə etməyi öhdəsinə götürüb.
2022-ci ilin dekabrında "Danske Bank" bankı Estoniya filialınınmüştəriləri ilə ABŞ banklarını və tənzimləyicilərini aldatmaq vəABŞ maliyyə sisteminə giriş əldə etmək üçün sui-qəsddə əlbirolmaqda olduğunu etiraf etdi. Bank 2,06 milyard dolları müsadirəetməyə razılaşıb.
